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第一章 FBI《准则》的适用范围及宗旨1

适用范围2

宗旨2

第二章 FBI的常规权限及原则3

《司法部长关于FBI国内行动的指导方针》的适用范围4

FBI在《司法部长关于FBI国内行动的指导方针》中的常规权限5

开展调查、搜集情报和证据5

提供调查协助6

开展策略分析与规划6

保管及分享信息6

FBI的情报机构职能6

FBI的主要调查权限7

简介7

反恐调查7

“恐怖主义犯罪活动”8

“恐怖主义犯罪活动”以外的其他犯罪行为14

第46号国家安全总统令/第15号国土安全总统令、“美国在反恐战争中的政策及策略”15

调查反间谍活动16

犯罪调查16

FBI特工的权限17

内部指导18

违背《指导方针》的行为18

违背《准则》的行为19

不受《指导方针》约束的其他FBI行动20

机密调查技术的使用20

《指导方针》及《准则》的应用21

第三章 核心价值、任务及职责23

FBI的核心价值24

遵守法律25

FBI副局长的任务及职责25

特工、情报分析员、特遣部队、FBI合约人等人员及其职责25

FBI主管的职责26

FBI主管的含义26

FBI主管的职责27

主管的任命27

文件审核28

评估及全面调查中的未结事宜30

部门首席法律顾问的职责30

法律顾问办公室的职责31

政策办公室的职责32

风纪办公室的职责32

行动方案管理人员的职责33

部门监察主任的职责34

FBI总部的审批等级34

第四章 公民的隐私权和自由权、最不侵犯当事人权利的方法35

公民自由权和隐私权36

概述36

调查活动的目的36

监督和自我规范37

保护美国《宪法第一修正案》赋予的权利40

言论自由43

宗教信仰自由45

新闻自由46

和平集会、向政府请愿的自由48

法律的平等保护原则50

引言50

政策原则51

关于在评估和调查过程中如何使用种族和族裔信息的指导52

最有效的不侵犯当事人权利的方法55

概述55

最不侵犯当事人权利的方法的基本应用方法56

确定对当事人权利的侵犯程度56

在调查要求和侵犯权利之间进行权衡59

结论61

第五章 评估63

概述64

目的及适用范围65

公民自由权和隐私权67

合法目的（《指导方针》第Ⅱ.A.2部分——受批准的活动）68

发起或批准评估的标准69

时效期限、审批、通知、文件材料、文件审核及负责机构69

时效期限、审批、通知、文件材料、文件审核及负责机构70

敏感调查事宜、与学术机构的关系以及《巴克利修正案》81

发起或批准调查方法的标准82

评估及调查中允许采用的调查方法82

获取公开信息（《指导方针》第Ⅱ.A.4.a部分及第Ⅶ.L部分）82

从事不需要法院命令的观察或监控活动83

查阅FBI和司法部的档案、从FBI及司法部的人员那里获取信息（《指导方针》第Ⅱ.A.4.b部分）85

申请由其他美国联邦机构、州立机构、地方机构、部族机构或外国政府机构保管提供信息（《指导方针》第Ⅱ.A.4.c部分）86

使用网络服务和网络资源（包括非营利的和商业的）（《指导方针》第Ⅱ.A.4.d部分）88

审讯公共实体或私人实体的成员或要求其提供信息（《指导方针》第Ⅱ.A.4.f部分）89

接受政府机构或私人机构自愿提供的信息（《指导方针》第Ⅱ.A.4.g部分）91

依照《司法部长关于使用FBI机密线人的指导方针》使用和招募线人（《指导方针》第Ⅱ.A.4.e部分）92

申请大陪审团传票以获得电话用户或电子邮箱用户的信息（《指导方针》第Ⅱ.A.4.i部分）94

评估期间不允许采用的调查方法95

《FBI国内信息搜集要求》96

《FBI外勤办事处信息搜集要求》97

保管和公开受《隐私权法案》保护的档案97

评估文件的管理和保管98

第六章 初步调查101

概述102

目的及适用范围102

公民自由权和隐私权103

法定权限104

犯罪调查104

国家安全威胁104

事实依据105

发起或批准初步调查的标准105

时效期限、批准、通知、文件材料及文件审核106

发起或批准调查方法的标准108

初步调查中可以采用的调查方法109

敏感调查事宜、与学术机构的关系以及《巴克利修正案》111

特殊的调查要求112

第七章 全面调查113

概述114

目的及适用范围114

公民自由权和隐私权115

法定权限116

犯罪调查116

国家安全威胁116

外国情报搜集117

事实依据117

发起或批准全面调查的标准118

时效期限、批准、通知、文件材料及文件审核118

发起或批准调查方法的标准121

全面调查中可以采用的调查方法121

敏感调查事宜、与学术机构的关系以及《巴克利修正案》124

特殊的调查要求125

第八章 企业调查127

概述128

目的、适用范围及定义128

公民自由权和隐私权129

法定权限130

事实依据130

时效期限、批准、通知、文件材料及文件审核131

发起131

结束132

规定133

第九章 外国情报135

概述136

目的及适用范围137

公民自由权和隐私权137

法定权限139

评估活动139

全面调查活动139

时效期限、批准、通知、文件材料、文件审核、FBI总部关于发起外国情报调查的审批标准140

发起或批准调查方法的标准140

外国情报评估及全面调查中可以采用的调查方法141

在外国情报调查中不允许采用的调查方法144

敏感调查事宜144

批准、通知145

发起145

通知146

时效期限146

文件审核146

结束147

年度红头备忘录147

信息保管148

第十章 敏感调查事宜与学术机构的关系149

概述150

目的、适用范围及定义150

发起或批准涉及敏感调整事宜的调查活动时应当考虑的因素151

时效期限、批准、通知及文件材料152

敏感调查事宜与敏感情况的区别154

第十一章 调查方法155

概述156

最不侵犯当事人权利的方法156

评估及调查中允许采用的调查方法157

评估中允许采用的调查方法157

初步调查中允许采用的调查方法158

全面调查中允许采用的调查方法159

特定的调查方法160

调查方法：邮件检查160

概述160

法定权限161

调查方法释义161

调查方法的使用标准及批准要求161

时效期限163

具体程序164

合规及监督164

调查方法：（因为不存在合理的隐私权期望而不需要法院命令或搜查令）搜身或搜查住所164

概述164

法定权限165

调查方法释义165

调查方法的使用标准及批准要求166

调查方法：在当事人同意的情况下监控通信记录（包括电脑监控）166

总结166

法定权限167

调查方法释义167

调查方法的使用标准及批准要求168

具体程序171

合规及监督171

调查方法：使用闭路电视、导航仪等监控设备（不需要法院命令）171

概述171

法定权限172

调查方法释义172

调查方法的使用标准及批准要求173

合规及监督173

调查方法：使用测谎仪测谎173

总结173

法定权限174

调查方法释义174

具体程序174

合规及监督174

调查方法：卧底行动174

总结174

法定权限175

调查方法释义175

调查方法的使用标准及批准要求176

调查方法：合法的强制取证，包括大陪审团传票等传票、国家安全信函178

联邦大陪审团传票179

行政传票193

国家安全信函200

依照《外国情报监控法案》获取商业档案204

调查方法：遵照《美国法典》第18编第121章的规定访问有线、电子通信记录及交易记录206

概述206

法定权限208

调查方法释义208

批准要求219

时效期限220

通知及报告要求220

调查方法：遵照《美国法典》第18编第206章或《外国情报监控法案》的规定使用笔式记录仪和捕获及追踪设备221

概述221

法定权限221

调查方法释义222

调查方法的使用标准及批准要求222

时效期限226

信息的使用及公开226

通知及报告要求227

特殊情况228

调查方法：遵照《公共汽车及街道安全法案》第3编和《外国情报监控法案》的规定进行电子监控231

概述231

法定权限231

调查方法释义232

调查方法的使用标准及批准要求232

时效期限235

特殊情况236

其他政策236

调查方法：在获得法院命令或搜查令后进行搜查（如邮件开拆）237

概述237

法定权限238

调查方法释义238

调查方法的批准要求242

时效期限243

具体程序243

调查方法：遵照《外国情报监控法案》第7编的规定获取外国情报252

概述252

调查方法释义252

具体程序252

第十二章 为其他机构提供协助255

概述256

目的及适用范围256

向其他机构提供调查协助的标准及审批标准257

文件、档案的保管及公开258

时效期限、批准及通知要求259

美国情报机构259

美国联邦政府机构260

州立机构、地方机构或部族机构263

外国机构265

为外国机构、州立机构、地方机构或部族机构提供技术协助的标准及审批标准267

第十三章 有关治外法权的规定269

概述270

目的及适用范围270

法律参事项目270

第十四章 信息的保管及共享273

目的及适用范围274

FBI的档案保管计划和文件材料274

信息的共享276

自由分享信息276

按规定共享信息277

与刑事案件有关的信息278

与检察官协调278

FBI管辖范围之外的刑事案件278

对犯罪活动进行汇报279

与国家安全或外国情报有关的信息279

司法部280

白宫281

特殊要求283

第十五章 情报分析与规划285

概述286

目的及适用范围286

公民自由权和隐私权288

法定权限288

发起和批准情报分析与规划的标准289

在情报分析与规划中发起或批准调查方法的标准289

在情报分析与规划中可以开展的活动290

战略情报分析290

书面的情报文件291

情报系统292

第十六章 秘密参与293

第十七章 非法活动295

概述296

目的及适用范围296

卧底活动中的非法活动296

机密线人的非法活动297

特工主管可以批准的非法活动298

审核及批准非法活动的标准299

FBI人员不得参与的非法活动299

紧急情况300

美国官方词汇及缩写简表301